永續發展組織
企業團自108年12月13日第427次董事會報告建立公司治理(含風險控管等)架構，除積極推動公司治理及履行企業社會責任相關作為外，並定期向董事會報告執行成果。
另配合國際發展趨勢，於110年12月14日第441次董事會中成立永續發展委員會，承接並持續運作原公司治理組織所有功能外，另依永續發展各面向加入相關工作規劃(如環境管理、氣候行動等)。
永續發展委員會職責
為協助董事會實踐永續經營之目的，並積極推動落實企業永續發展相關工作。
永續發展委員會職權
1.融合企業團文化與未來重要永續發展議題，訂定使命、願景及發展政策。
2.公司永續發展執行情形與成效之檢討，並定期向董事會報告。
3.關注各利害關係人所關切之重要議題及督導溝通計畫。
4.其他經董事會決議由本委員會辦理之事項。
永續發展委員會成員
| 職稱 | 姓名 | 學歷 | 主要經歷 |
| 主任委員 | 張 剛 綸 (董事長) |
美國麻省理工學院 科技管理碩士 |
．臺灣水泥(股)公司董事 ．台灣區水泥工業同業公會理事長 ．財團法人時代基金會副董事長 ．財團法人嘉新兆福文化基金會董事長 |
| 委員 | Pan Howard Wei-Hao (董 事) |
美國麻省理工學院電機及企管雙碩士 | ．振業化工廠(股)公司董事兼總經理 ．臺灣金融分析師協會董事 ．財團法人嘉新兆福文化基金會副董事長 |
| 委員 | 林寶珠 (獨立董事) |
國立台灣大學商學研究所商學碩士 | ．競國實業(股)公司獨立董事 ．輔世慈善基金會董事 ．安侯建業聯合會計師事務所主席執行長辦公室顧問 ．安侯建業聯合會計師事務所執業會計師 |
| 委員 | 陳國儀 (獨立董事) |
美國紐約大學法律學院碩士 | ．國立體育大學副校長兼任教授 ．台北市立大學兼任教授 ．中華奧林匹克委員會顧問 ．亞洲奧林匹克理事會執行理事兼財務委員會主席 |
永續發展委員會多元能力
| 職稱 | 姓名 | 多元化能力 | |||||||
| 財會法務 | 風險管理 | 營運管理 | 國際市場觀 |
投資及併購 | 旅宿服務 | 資訊科技 | 永續管理 | ||
| 主任委員 | 張剛綸 |  |
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| 委員 | Pan Howard Wei-Hao | |
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| 蘇瓜藤 | |
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| 陳國儀 | |
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永續發展委員會運作情形
第三屆
第二屆
第一屆
第三屆
| 第三屆永續發展委員會 | ||||
| 任期 | 自114年5月16日 至 117年5月15日止 | |||
| 開會資訊 | 114年5月16日 至 114年11月7日，共開會1次 | |||
| 職稱 | 姓名 | 實際出席次 | 委託出席次 | 實際出席率 |
| 召集人 / 董事 | 張剛綸 | 1 |
0 | 100% |
| 委員 / 董事 | Pan Howard Wei Hao | 1 |
0 | 100% |
| 委員 / 獨立董事 | 林寶珠 | 1 |
0 | 100% |
| 委員 / 獨立董事 | 陳國儀 | 1 |
0 | 100% |
本公司董事會每季定期聽取經營團隊的報告（包含ESG報告），董事會必須評估報告內容的可執行性，同時檢視追蹤進度，並且在需要時敦促經營團隊進行調整。
| 會議屆次 日期 |
報告事項 | 討論事項 | 討論事項呈報董事會 |
| 第三屆第一次 114/11/07 |
1. 第二屆第七次永續發展委員會決議及辦理情形 2. 全球重要永續趨勢 3. 2025年嘉新企業團永續成果 4. 2025~2026年永續任務組工作計劃 5. IFRS S1 / S2進度報告 6. ISO及永續建築導入現況&環境指標目標 7. 碳排現況及分析 8. 永續任務組2026年預算 |
1. 通過修正企業團「生態環境與能源政策」案 2. 通過修正「永續發展實務守則」部份條文案 |
第473次董事會114/11/07 |
第二屆
| 第二屆永續發展委員會 | ||||
| 任期 | 自111年6月14日 至 114年6月13日止 | |||
| 開會資訊 | 111年8月10日至114年5月8日，共開會7次 | |||
| 職稱 | 姓名 | 實際出席次 | 委託出席次 | 實際出席率 |
| 召集人 / 董事 | 張剛綸 | 7 |
0 | 100% |
| 委員 / 董事 | Pan Howard Wei Hao | 7 |
0 | 100% |
| 委員 / 獨立董事 | 蘇瓜藤 | 7 |
0 | 100% |
| 委員 / 獨立董事 | 陳國儀 | 7 |
0 | 100% |
本公司董事會每季定期聽取經營團隊的報告（包含ESG報告），董事會必須評估報告內容的可執行性，同時檢視追蹤進度，並且在需要時敦促經營團隊進行調整。
| 會議屆次 日期 |
報告事項 | 討論事項 | 討論事項呈報董事會 |
| 第二屆第一次 111/8/10 |
1. 第一屆第二次永續發展委員會決議及辦理情形 2. 企業團永續發展藍圖執行進度報告 3. 聘任陳家聲教授擔任顧問 |
1. 企業團永續發展藍圖執行策略及主軸規劃案 | 111/12/14 第449次董事會 |
| 第二屆第二次 111/12/14 |
1. 第二屆第一次永續發展委員會決議及辦理情形 2. 企業團永續發展藍圖執行進度報告 3. 企業團溫室氣體盤查進度報告 4. 企業團2023年風險評估報告 |
1. 加入「氣候相關財務揭露」 (TCFD) 支持者(Supporter)案 2. 規劃執行科學基礎減碳目標倡議 (SBTi) 案 3. 永續發展辦公室 2023 年預算案 |
111/12/14 第449次董事會 |
| 第二屆第三次 112/05/09 |
1. 第二屆第二次永續發展委員會決議及辦理情形 2. 企業團永續發展藍圖及溫室氣體盤查執行進度報告 |
無 | 112/05/09 第453次董事會 |
| 第二屆第四次 112/12/15 |
1. 第二屆第三次永續發展委員會決議及辦理情形 2. 企業團永續發展藍圖執行進度報告 3. 企業團溫室氣體盤查進度報告 |
1. 重要營運子公司永續發展藍圖案 2. 永續發展辦公室2024年預算案 |
112/12/15 第458次董事會 |
| 第二屆第五次 113/08/01 |
1. 第二屆第四次永續發展委員會決議及辦理情形 2. 企業團永續發展執行進度報告（含溫室氣體盤查） | 1. 重新訂定本公司「永續發展委員會組織規程」案 | 113/08/08 第463次董事會 |
| 第二屆第六次 113/12/12 |
1. 第二屆第五次永續發展委員會決議及辦理情形 2. 企業團永續發展藍圖執行進度報告（含溫室氣體盤查） 3. 訂定「永續資訊管理作業程序」 | 1. 永續發展辦公室2025年預算案 (包含各重要子公司ESG相關管理方針、策略與目標之訂定) |
113/12/12 第465次董事會 |
| 第二屆第七次 114/05/08 |
1. 第二屆第六次永續發展委員會決議及辦理情形 2. 企業團溫室氣體盤查結果 3. 嘉新大樓榮獲綠建築獎 4. 永續發展辦公室各任務組短中長期策略 |
1. 本公司2024年永續發展報告書案 2. 調整企業團永續發展藍圖案 |
114/05/08 第469次董事會 (永續發展報告書列於報告事項) |
第一屆
| 第一屆永續發展委員會 | ||||
| 任期 | 自110年12月14日 至 111年6月20日止 | |||
| 開會資訊 | 110年12月14日至111年3月22日，共開會2次 | |||
| 職稱 | 姓名 | 實際出席次 | 委託出席次 | 實際出席率 |
| 召集人 / 董事 | 張剛綸 | 2 |
0 | 100% |
| 委員 / 董事 | Pan Howard Wei Hao | 2 |
0 | 100% |
| 委員 / 獨立董事 | 蘇瓜藤 | 2 |
0 | 100% |
| 委員 / 獨立董事 | 陳國儀 | 2 |
0 | 100% |
本公司董事會每季定期聽取經營團隊的報告（包含ESG報告），董事會必須評估報告內容的可執行性，同時檢視追蹤進度，並且在需要時敦促經營團隊進行調整。
| 會議屆次 日期 |
報告事項 | 討論事項 | 討論事項呈報董事會 |
| 第一屆第一次 110/12/14 |
1. 推選主任委員案 | ||
| 第一屆第二次 111/03/22 |
1. 第一屆第一次永續發展委員會決議及辦理情形 | 1. 企業團永續發展藍圖執行規劃案 | 111/05/03 第444次董事會 (同步報告企業團溫室氣體盤查及查證規劃時程) |
