委員會

審計委員會主要職權包括：

• 年度財務報表
• 稽核及會計政策與程序
• 內部控制制度暨相關之政策與程序
• 重大之資產或衍生性商品交易
• 重大資金貸與背書或提供保證
• 募集或發行有價證券
• 經理人與董事是否有關係人交易及可能之利益衝突
• 公司風險管理
• 評估內部控制系統的有效性
• 簽證會計師資歷、獨立性及績效評量
• 簽證會計師之委任、解任或報酬
• 財務、會計或內部稽核主管之任免
• 公司之併購事項
• 其他公司或主管機關規定之重大事項

提名委員會主要職權包括：

• 制定董事會成員所需之專業知識、技術、經驗及性別等多元化背景暨獨立性之標準，並據以覓尋、審核及提名董事候選人。

• 建構及發展董事會及各委員會之組織架構，進行董事會、各委員會、各董事之績效評估，並評估獨立董事之獨立性。

• 訂定並定期檢討董事繼任計畫。

風險管理委員會負責審核及監督風險管理政策的訂定及執行情形。

1. 審查風險管理政策、程序與架構，並定期檢討其適用性與執行效能；
2. 核定風險胃納（風險容忍度），導引資源分配；
3. 確保風險管理機制能充分處理公司所面臨之風險，並融合至日常營運作業流程中；
4. 核定風險控管的優先順序與風險等級；
5. 審查風險管理執行情形，提出必要之改善建議，並定期（至少一年一次）向董事會報告；
6. 執行董事會之風險管理決策。