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董事會

學歷:

美國麻省理工學院 科技管理碩士

 

經歷:

台灣區水泥工業同業公會理事長

臺灣水泥(股)公司董事(法人代表)

嘉新國際(股)公司董事長

嘉北國際(股)公司董事(法人代表)

嘉新資產管理開發(股)公司董事(法人代表)

雲嘉國際(股)公司董事長(法人代表)

嘉昇建設(股)公司董事長(法人代表)

藍鈞(股)公司董事長(法人代表)

嘉新綠能電力(股)公司董事長(法人代表)

嘉新企管諮詢(上海)有限公司董事(法人代表)

上海嘉環混凝土有限公司董事(法人代表)

上海嘉新港輝有限公司董事(法人代表)

財團法人嘉新兆福文化基金會董事長

財團法人時代基金會副董事長

學歷:
美國賓夕法尼亞大學華頓商學院MBA

 

經歷:

華陽創新科技公司董事

PlayNitride Inc.獨立董事

國家影視廳中心董事

中國信託金融控股股份有限公司研發長

學歷:
美國加州聖塔克拉大學 企管碩士

 

經歷:

嘉新資產管理開發(股)公司董事(法人代表)
臺灣水泥(股)公司董事(法人代表)
建國工程(股)公司副董事長
建國建設(股)公司董事長
建輝投資事業(股)公司董事長
金谷創業投資(股)公司董事長
金谷二號創業投資(股)公司董事長
中國建築經理股份有限公司董事
石頭出版(股)公司董事長
英屬維京群島商銀影控股有限公司董事
英屬維京群島商金谷有限公司董事
英屬維京群島商建國亞洲有限公司董事
財團法人建輝社會文教基金會董事長
財團法人建國工程文化藝術基金會董事長

學歷:
美國麻省理工學院 電機工程及企管雙碩士

 

經歷:

振業化工廠(股)公司董事兼總經理
浩安實業(股)公司董事(法人代表)
微技實業(股)公司董事
嘉新資產管理開發 ( 股 ) 公司董事(法人代表)嘉昇建設(股)公司董事(法人代表)
藍鈞(股)公司董事(法人代表)
Chia Hsin Pacific Ltd. 董事
Effervesce Investment Ptd Ltd. 董事
Sparksview Ptd Ltd. 董事
CFA Society of Taiwan 董事
財團法人嘉新兆福文化基金會副董事長

學歷:
美國紐約大學 飯店管理系

 

經歷:

嘉新國際()公司董事(法人代表)

學歷:
美國紐約大學史登商學院 企業管理研究所碩士

經歷:

建國工程(股)公司董事
建國建設(股)公司董事長
建邦建設(股)公司董事長

學歷:
國立台灣大學商學研究所商學碩士

 

經歷:

安侯建業聯合會計師事務所主席/執行長辦公室顧問

安侯建業聯合會計師事務所執業會計師

競國實業(股)公司獨立董事

學歷:
美國紐約大學法律學院碩士

 

經歷:

國立體育大學副校長及兼任教授
台北市立大學兼任教授
中華奧林匹克委員會顧問
亞洲奧林匹克理事會執行理事兼財務委員會主席
臺灣體育運動際娛樂法學會理事長

學歷:
美國華盛頓大學法律碩士

經歷:

聯發科技(股)公司處長
渣打銀行副總經理
采鈺科技(股)公司獨立董事

董事會多元能力

職稱 姓名 多元化能力
財會
法務
風險
管理
營運
管理
國際
市場觀
投資
及併購
旅宿
服務
資訊
科技
永續
管理
董事長 張剛綸 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
董事 Pan Howard Wei-Hao ✔ ✔ ✔ ✔ ✔   ✔ ✔
董事 張竣詞 ✔ ✔ ✔ ✔
董事 陳宸慶 ✔ ✔ ✔ ✔     ✔
獨立董事 林寶珠 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔     ✔
獨立董事 陳國儀 ✔ ✔ ✔ ✔       ✔
獨立董事 張美玲 ✔ ✔ ✔     ✔

董事會多元化政策之具體管理目標

本公司董事會成員所需之專業知識、專業技術、產業經歷及提高女性決策參與等多元化背景之目標:
1、董事成員應至少具會計師、律師專業資格者,至少各 1 人
2、任一性別董事席次達三分之一
3、財務會計與法務、投資及併購、風險管理、營運管理、旅宿服務、資訊科技、永續管理、國際市場觀等各類專業應至少2人

董事會多元化政策之落實情形

本公司董事會由 7 席董事組成 (包含 3 席獨立董事),依公司法第 192 條之 1 候選人提名制度,由股東會就董事候選人名單中選任。本公司董事會每季至少召開一次,但遇有緊急情事時,得隨時召集之。
本公司董事會成員目前有5位男性,2位女性;年齡51歲以上6位,31-40歲1位,30歲以下1位,其中碩士6位,學士1位,且具備多元背景與經驗,透過多元董事的組成,優化董事會決策過程。

  • 董事長張剛綸:具有水泥業、建設業、旅宿服務業的豐富領導經驗,對企業團各項業務均有全方位的行政實務經驗
  • 董事Pan Howard Wei-Hao:具備豐富的建設、健康產業等跨產業之領導經驗

  • 董事張竣詞:具備水泥業、資產管理、旅宿服務業相關經歷,對企業團業務亦有行政實務經驗

  • 董事陳宸慶:具備工程營造、建設等跨產業之商務經驗

  • 獨立董事林寶珠:曾為執業會計師,具備豐富審計、風險管理及內部稽核與遵循的實務經驗

  • 獨立董事陳國儀:具備深厚之法律、商業及國際事務等專業的豐富經驗及體育界專業實務經驗

  • 獨立董事張美玲:具備深厚之法律及金融證券等專業的豐富商務經驗

綜觀7位董事分別跨足商務、水泥產業、建設業、旅宿服務業、健康產業、金融業務、稽核、風險管理、法律及資訊科技,具備執行職務所須之知識、技能及素養,董事長之經營管理及營運判斷經驗豐富,領導公司為股東獲取最大之股東權益。