
董事會

學歷:
美國麻省理工學院 科技管理碩士
經歷:
台灣區水泥工業同業公會理事長
臺灣水泥(股)公司董事(法人代表)
嘉新國際(股)公司董事長
嘉北國際(股)公司董事(法人代表)
嘉新資產管理開發(股)公司董事(法人代表)
雲嘉國際(股)公司董事長(法人代表)
嘉昇建設(股)公司董事長(法人代表)
藍鈞(股)公司董事長(法人代表)
嘉新綠能電力(股)公司董事長(法人代表)
嘉新企管諮詢(上海)有限公司董事(法人代表)
上海嘉環混凝土有限公司董事(法人代表)
上海嘉新港輝有限公司董事(法人代表)
財團法人嘉新兆福文化基金會董事長
財團法人時代基金會副董事長

學歷:
美國賓夕法尼亞大學華頓商學院MBA
經歷:
華陽創新科技公司董事
PlayNitride Inc.獨立董事
國家影視廳中心董事
中國信託金融控股股份有限公司研發長

學歷:
美國加州聖塔克拉大學 企管碩士
經歷:
嘉新資產管理開發(股)公司董事(法人代表)
臺灣水泥(股)公司董事(法人代表)
建國工程(股)公司副董事長
建國建設(股)公司董事長
建輝投資事業(股)公司董事長
金谷創業投資(股)公司董事長
金谷二號創業投資(股)公司董事長
中國建築經理股份有限公司董事
石頭出版(股)公司董事長
英屬維京群島商銀影控股有限公司董事
英屬維京群島商金谷有限公司董事
英屬維京群島商建國亞洲有限公司董事
財團法人建輝社會文教基金會董事長
財團法人建國工程文化藝術基金會董事長

學歷:
美國麻省理工學院 電機工程及企管雙碩士
經歷:
振業化工廠(股)公司董事兼總經理
浩安實業(股)公司董事(法人代表)
微技實業(股)公司董事
嘉新資產管理開發 ( 股 ) 公司董事(法人代表)嘉昇建設(股)公司董事(法人代表)
藍鈞(股)公司董事(法人代表)
Chia Hsin Pacific Ltd. 董事
Effervesce Investment Ptd Ltd. 董事
Sparksview Ptd Ltd. 董事
CFA Society of Taiwan 董事
財團法人嘉新兆福文化基金會副董事長

學歷:
美國紐約大學 飯店管理系
經歷:
嘉新國際(股)公司董事(法人代表)

學歷:
美國紐約大學史登商學院 企業管理研究所碩士
經歷:
建國工程(股)公司董事
建國建設(股)公司董事長
建邦建設(股)公司董事長
董事會多元能力
職稱 | 姓名 | 多元化能力 | |||||||
財會 法務 |
風險 管理 |
營運 管理 |
國際 市場觀 |
投資 及併購 |
旅宿 服務 |
資訊 科技 |
永續 管理 |
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董事長 | 張剛綸 | ||||||||
董事 | Pan Howard Wei-Hao | ||||||||
董事 | 張竣詞 | ||||||||
董事 | 陳宸慶 | ||||||||
獨立董事 | 林寶珠 | ||||||||
獨立董事 | 陳國儀 | ||||||||
獨立董事 | 張美玲 |
董事會多元化政策之具體管理目標
本公司董事會成員所需之專業知識、專業技術、產業經歷及提高女性決策參與等多元化背景之目標:
1、董事成員應至少具會計師、律師專業資格者,至少各 1 人
2、任一性別董事席次達三分之一
3、財務會計與法務、投資及併購、風險管理、營運管理、旅宿服務、資訊科技、永續管理、國際市場觀等各類專業應至少2人
董事會多元化政策之落實情形
本公司董事會由 7 席董事組成 (包含 3 席獨立董事),依公司法第 192 條之 1 候選人提名制度,由股東會就董事候選人名單中選任。本公司董事會每季至少召開一次,但遇有緊急情事時,得隨時召集之。
本公司董事會成員目前有5位男性,2位女性;年齡51歲以上6位,31-40歲1位,30歲以下1位,其中碩士6位,學士1位,且具備多元背景與經驗,透過多元董事的組成,優化董事會決策過程。
- 董事長張剛綸:具有水泥業、建設業、旅宿服務業的豐富領導經驗,對企業團各項業務均有全方位的行政實務經驗
董事Pan Howard Wei-Hao:具備豐富的建設、健康產業等跨產業之領導經驗
董事張竣詞:具備水泥業、資產管理、旅宿服務業相關經歷,對企業團業務亦有行政實務經驗
董事陳宸慶:具備工程營造、建設等跨產業之商務經驗
獨立董事林寶珠:曾為執業會計師,具備豐富審計、風險管理及內部稽核與遵循的實務經驗
獨立董事陳國儀:具備深厚之法律、商業及國際事務等專業的豐富經驗及體育界專業實務經驗
獨立董事張美玲:具備深厚之法律及金融證券等專業的豐富商務經驗
綜觀7位董事分別跨足商務、水泥產業、建設業、旅宿服務業、健康產業、金融業務、稽核、風險管理、法律及資訊科技,具備執行職務所須之知識、技能及素養,董事長之經營管理及營運判斷經驗豐富,領導公司為股東獲取最大之股東權益。
為落實公司治理,並提升董事會運作效能,本公司108年5月9日第422次董事會訂定「董事會績效評估辦法」,每年依該辦法執行評估作業,董事會評估之範圍,包括整體董事會、個別董事成員及功能性委員會之績效評估,並至少每三年由外部專業獨立機構或外部專家學者團隊執行評估一次。前述評估結果報告應於次一年度第一季前完成。
內部董事會績效評估
本公司113年董事會及功能性委員會績效自評結果於114年2月25日第466次董事會呈報,內容請詳參附檔。
外部董事會績效評估
本公司於111年1月首次委由具獨立性資格之第三方機構安永企業管理諮詢服務(股)公司進行董事會績效評估;
113年由社團法人臺灣誠正經營學會(下稱「誠正經營學會」) 三位執行委員李建然、杜怡靜及陳盈如帶領團隊執行評估,同時出具其獨立性聲明在先,針對本公司113年度董事會效能進行評估,透過四大構面包含董事會專業職能(董事會組成與結構、董事之選任及持續進修)、董事會決策效能(對公司營運之參與程度、提升董事會決策品質)、董事會對內部控制之重視程度與監督及董事會對永續經營之態度。評估流程包括個別董事全員受訪、100%問卷調查及審閱公司內部相關規範文件,其中四大構面評分結果平均為4.98(滿分5.0)。本次誠正經營學會董事會績效評估報告於114年2月25日第466次董事會中呈報。其結論、優化建議及公司回應措施,見下方附檔。