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董事會

學歷：

美國麻省理工學院 科技管理碩士

 

經歷：

台灣區水泥工業同業公會理事長

臺灣水泥(股)公司董事(法人代表)

雲嘉國際(股)公司董事長(法人代表)
嘉新國際(股)公司董事長
嘉北國際(股)公司董事(法人代表)
嘉新資產管理開發(股)公司董事(法人代表)
嘉新企管諮詢(上海)有限公司董事(法人代表)
上海嘉環混凝土有限公司董事(法人代表)
上海嘉新港輝有限公司董事(法人代表)
財團法人嘉新兆福文化基金會董事長

財團法人時代基金會副董事長

學歷：
美國賓夕法尼亞大學華頓商學院MBA

 

經歷：

華陽創新科技公司董事

PlayNitride Inc.獨立董事

國家影視廳中心董事

中國信託金融控股股份有限公司研發長

學歷：
美國加州聖塔克拉大學 企管碩士

 

經歷：

嘉新資產管理開發(股)公司董事(法人代表)
臺灣水泥(股)公司董事(法人代表)
建國工程(股)公司副董事長
建國建設(股)公司董事長
建輝投資事業(股)公司董事長
金谷創業投資(股)公司董事長
金谷二號創業投資(股)公司董事長
中國建築經理股份有限公司董事
石頭出版(股)公司董事長
英屬維京群島商銀影控股有限公司董事
英屬維京群島商金谷有限公司董事
英屬維京群島商建國亞洲有限公司董事
財團法人建輝社會文教基金會董事長
財團法人建國工程文化藝術基金會董事長

學歷：
美國紐約大學 飯店管理系

 

經歷：

嘉新國際(股)公司董事(法人代表)

學歷：
美國麻省理工學院 電機工程及企管雙碩士

 

經歷：
嘉新資產管理開發(股)公司董事(法人代表)
嘉和健康生活(股)公司董事(法人代表)
藍鈞(股)公司董事(法人代表)
嘉昇建設(股)公司董事(法人代表)
Chia Hsin Pacific Ltd.董事
Effervesce Investment Ptd Ltd 董事
Sparksview Ptd Ltd 董事
振業化工廠(股)公司董事兼總經理
浩安實業股份有限公司董事
微技實業股份有限公司董事
CFA Society of Taiwan 董事
財團法人嘉新兆福文化基金會副董事長

學歷：
美國路易斯安那州立大學 會計博士

 

經歷：

國立政治大學會計學系教授
星展(台灣)商業銀行(股)公司獨立董事
大園汽電共生(股)公司獨立董事

學歷：
國立台灣大學商學研究所商學碩士

 

經歷：

安侯建業聯合會計師事務所主席/執行長辦公室顧問

安侯建業聯合會計師事務所執業會計師

學歷：
美國紐約大學法律學院碩士

 

經歷：

國立體育大學副校長

國立體育大學兼任教授
台北市立大學兼任教授
中華奧林匹克委員會秘書長

董事會多元能力

職稱 姓名 多元化能力
財會
法務		 風險
管理		 營運
管理		 國際
市場觀		 投資
及併購		 旅宿
服務		 資訊
科技		 永續
管理
董事長 張剛綸 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
董事 陳啟德 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔     ✔
董事 Pan Howard Wei-Hao ✔ ✔ ✔ ✔ ✔   ✔ ✔
董事 張竣詞 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
獨立董事 蘇瓜藤 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔     ✔
獨立董事 林寶珠 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔     ✔
獨立董事 陳國儀 ✔ ✔ ✔ ✔       ✔

董事會多元化政策之具體管理目標

本公司董事會成員所需之專業知識、專業技術、產業經歷及提高女性決策參與等多元化背景之目標：
1、董事成員應至少具會計師、律師專業資格者，至少各 1 人
2、單一性別(女性)人數至少1人以上
3、財務會計與法務、投資及併購、風險管理、營運管理、旅宿服務、資訊科技、永續管理、國際市場觀等各類專業應至少2人

董事會多元化政策之落實情形

本公司董事會由 7 席董事組成 (包含 3 席獨立董事)，依公司法第 192 條之 1 候選人提名制度，由股東會就董事候選人名單中選任。本公司董事會每季至少召開一次，但遇有緊急情事時，得隨時召集之。
本公司董事會成員目前有6位男性，1位女性；年齡51歲以上6位， 30歲以下1位，其中博士1位，碩士5位，學士1位，且具備多元背景與經驗，透過多元董事的組成，優化董事會決策過程。

  • 董事長張剛綸：具有水泥業、建設業、旅宿服務業的豐富領導經驗，對企業團各項業務均有全方位的行政實務經驗
  • 董事陳啟德：具有豐富的工程建設產業領導經驗，並具備豐富的商務經驗
  • 董事Pan Howard Wei-Hao：具備健康產業及建設業領導經驗
  • 董事張竣詞：具有水泥業、資產管理、旅宿服務業相關經歷，對企業團業務亦有行政實務經驗
  • 獨立董事蘇瓜藤：為知名會計學者，並具備無形資產暨企業評價專業與豐富的實務經驗
  • 獨立董事林寶珠：曾為執業會計師，具備豐富審計、風險管理及內部稽核與遵循的實務經驗
  • 獨立董事陳國儀：具有法律相關領域背景及體育界專業實務經驗

綜觀7位董事分別跨足商務、水泥產業、建設業、旅宿服務業、健康產業、金融業務、稽核、風險管理、法律及資訊科技，具備執行職務所須之知識、技能及素養，董事長之經營管理及營運判斷經驗豐富，領導公司為股東獲取最大之股東權益。

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