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董事會

現任董事

 

職稱

姓名

學歷

主要經歷

董事長

張剛綸

美國麻省理工學院

科技管理碩士

  • 臺灣水泥(股)公司董事
  • 財團法人時代基金會董事

董事

陳啟德

美國加州聖塔克拉大學企管碩士

  • 建國工程(股)公司副董事長
  • 臺灣水泥(股)公司董事

董事

嘉新國際股份有限公司

代表人

Pan Howard Wei-Hao

美國麻省理工學院碩士

  • 振業化工廠(股)公司董事兼總經理
  • 臺灣金融分析師協會副理事長、董事

董事

嘉新國際股份有限公司

代表人 劉奕成

美國賓州大學

華頓商學院

  • 將來商業銀行股份有限公司總經理
  • 中國信託金融控股股份有限公司研發長

獨立董事

蘇瓜藤

美國路易斯安那

州立大學會計博士

  • 國立政治大學會計學系教授
  • 大園汽電共生(股)公司獨立董事
  • 中華企業倫理教育協進會理事
  • 建國工程(股)公司薪資報酬委員會委員

獨立董事

陳家聲

國立台灣大學

心理學博士

  • 國立台灣大學管理學院商學研究所教授
  • 裕元工業(集團)有限公司獨立董事(香港)
  • 臺灣電力公司電力促進開發委員會委員

獨立董事

陳冠名

美國南加州大學

企業管理學系

  • Ladybees International Limited董事長
  • 上海震旺管理諮詢有限公司法人代表

 

 

董事多元能力

職稱

姓名

多元化能力

財會
法務

風險
管理

營運
管理

國際
市場觀

投資
及併購

旅宿
服務

資訊
科技

永續
管理

董事長

張剛綸

董事

陳啟德

 

 

董事

Pan Howard Wei-Hao

 

董事

劉奕成

 

獨立董事

蘇瓜藤

 

 

獨立董事

陳家聲

 

 

獨立董事

陳冠名

 

 

 

董事會多元化政策之具體管理目標

本公司董事會成員所需之專業知識、專業技術、產業經歷及提高女性決策參與等多元化背景之目標:

  • 1、董事成員應至少具會計師、律師專業資格者,至少各 1 人

  • 2、單一性別(女性)人數至少1人以上

  • 3、財務會計與法務、投資及併購、風險管理、營運管理、旅宿服務、資訊科技、永續管理、國際市場觀等各類專業應至少2人

 

 

董事會多元化政策之落實情形

本公司董事會由 7 席董事組成 (包含 3 席獨立董事),依公司法第 192 條之 1 候選人提名制度,由股東會就董事候選人名單中選任。本公司董事會每季至少召開一次,但遇有緊急情事時,得隨時召集之。

本公司董事會成員目前有7位男性;其中 40~50 歲為 2 位,51 歲以上 5 位,其中博士2位,碩士5位,且具備多元背景與經驗,透過多元董事的組成,優化董事會決策過程。

  • ● 董事長張剛綸:具有水泥業、建設業、旅宿服務業的豐富領導經驗,對企業團各項業務均有全方位的行政實務經驗

  • ● 董事陳啟德:具有豐富的工程建設產業領導經驗,並具備豐富的商務經驗

  • ● 董事Pan Howard Wei-Hao:具備健康產業及建設業領導經驗

  • ● 董事劉奕成:為知名銀行家,具有深厚的傳統金融及金融科技產業經驗

  • ● 獨立董事蘇瓜藤:為知名會計學者,並具備無形資產暨企業評價專業與豐富的實務經驗

  • ● 獨立董事陳家聲:為心理學教授,並具備人力資源暨創新與創業管理專長

  • ● 獨立董事陳冠名:具有深厚OA電商產業相關經營背景,專業與實務兼備

綜觀7位董事分別跨足商務、水泥產業、建設業、旅宿服務業、金融業務、健康產業、OA電商及資訊科技,具備執行職務所須之知識、技能及素養,董事長之經營管理及營運判斷經驗豐富,領導公司及股東獲取最大之股東權益。

 

 

董事會績效評估

為落實公司治理,並提升董事會運作效能,本公司108年5月9日第422次董事會訂定「董事會績效評估辦法」,每年將執行一次內部董事會及個別董事成員績效評估,並至少每三年由外部專業獨立機構或外部專家學者團隊執行評估一次。前述評估結果報告應於次一年度第一季前完成。本公司108年度及109年度董事會績效評估結果已於109年3月25日第429次董事會及110年3月29日第436次董事會呈報。

109年度董事會績效評估報告

108年度董事會績效評估報告