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企業誠信經營

誠信經營與道德行為準則

為建立誠信經營之企業文化,以發展良好健全之商業運作模式,作為經營的根基,本公司依據法令及現行規範制訂「誠信經營守則」及「道德行為準則」,其制定及修正皆經由董事會核准通過。

本公司於103年5月即制定經董事會通過之「道德行為準則」與「誠信經營守則」,施行期間歷經修訂,最新版於109年11月11日董事會通過。於公司內外網站均有公布上述規章,並於每次修訂後立即予以更新。公司並於對外合約中敘明違反本公司誠信經營之政策時之處理方式,以積極展現公司對「道德行為準則」及「誠信經營守則」之承諾。

  • 推動企業誠信經營專(兼)職單位:

本公司由總管理處負責企業社會責任及誠信經營等相關議題的規劃推動與監督,至少一年一次以上,定期向董事會報告執行情形。


  • 推動誠信經營單位之年度工作計畫及主要職掌如下:

1. 協助將誠信與道德價值融入公司經營策略,並配合法令制度訂定確保誠信經營之相關防弊措施。

2. 訂定防範不誠信行為方案,並於各方案內訂定工作業務相關標準作業程序及行為指南。

3. 規劃內部組織、編制與職掌,對營業範圍內不誠信行為風險較高之營業活動,安置相互監督制衡機制。

4. 誠信政策宣導訓練之推動及協調。

5. 規劃檢舉制度,確保執行之有效性。

6. 協助董事會及管理階層查核及評估落實誠信經營所建立之防範措施是否有效運作,並定期就相關業務流程進行評估遵循情形,作成報告。


  • 向董事會報告執行情形:

1. 110年3月全體董事與高階經理人員簽署「遵循誠信經營政策聲明書」,聲明願遵循本公司誠信經營守則及主管機關誠信經營相關法令,並承諾積極落實誠信經營政策。(全體董事簽署比率達100%)。

2. 於第440次董事會(110年11月9日)由推動誠信經營單位向董事會報告本年度誠信經營推動狀況。


  • 推動誠信經營具體作法及規範:

本公司為防範不誠信行為,落實「誠信經營守則」,另訂有「誠信經營作業程序與行為指南」, 內容中對各營業行為應具之誠信作為均有明確規範,亦包含有違規之懲戒及申訴制度。此外,除上述規章外,本公司亦於工作規則、相關作業辦法中加強宣導與要求誠信經營。並藉由內部佈達及教育訓練、強化作業規範等,針對企業團全體員工進行誠信經營的推廣與深化。


  • 誠信政策宣導及教育訓練:

1. 誠信經營教育訓練:

為落實誠信經營政策,積極防範不誠信之行為,本公司已制定相關政策,並推動誠信經營之員工教育訓練。110年誠信經營相關教育訓練推動情形:110年7月28日舉行「公司治理之誠信經營守則」教育訓練線上課程,由勤業眾信會計師事務所提供專業師資,講授職場誠信與法律風險、防疫期間之職場誠信議題、職場違反誠信案例(侵害個資保護法)、職場違反誠信案例(內線交易) 等專題,企業團員工參加人數共計82人,修習誠信經營課程時數共計2小時。目前嘉新水泥全體員工受訓普及率達:88%、嘉新資產員工受訓普及率達100%,未來將在企業團內持續推動誠信經營教育訓練。


2. 防範內線交易法令教育宣導:

本公司訂有「防範內線交易管理作業程序」,於每季至少一次對現任內部人宣導有關內部人持股事前及事後變動申報相關注意情事;每月以電子郵件方式對該作業程序及相關法令適時提供教育宣導。


對新任董事及獨立董事於上任後提供法規宣導手冊,於其就任起五日內簽署確知內部人相關法令聲明書,其中董事及獨立董事之聲明書影本於就任之日起十日內函送臺灣證券交易所,並留存備查。


為使公司內部同仁以及企業團其他公司管理階層,能對防範內線交易相關法令規範有更深入的瞭解,於109年對非內部人舉辦1小時的防範內線交易宣導會,除法令相關規範之宣導外,並說明公司內部處理重大資訊的程序,提醒同仁注意與遵循,本課程共有23人參加。


110年更擴大於1/28及11/12總共舉辦二場次的「防範內線交易宣導會議」,參與員工涵蓋企業團各公司管理階層的秘書與司機、未曾參與過相關課程的新進員工與企業團總部的關係企業員工共26人。另外公司於110年7月28日推動誠信經營相關訓練時,2小時的課程內容中亦涵蓋:違反誠信-內線交易案例及員工內線交易防範方法之宣導,並於課後針對上課內容執行測驗填答,學習成效良好。此課程共計有 82 人參加(企業團總部全體員工參與防範內線交易課程比率達95%)。