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永續發展組織

企業團自108年12月13日第427次董事會報告建立公司治理(含風險控管等)架構,除積極推動公司治理及履行企業社會責任相關作為外,並定期向董事會報告執行成果。

 

另配合國際發展趨勢,於110年12月14日第441次董事會中成立永續發展委員會,承接並持續運作原公司治理組織所有功能外,另依永續發展各面向加入相關工作規劃(如環境管理、氣候行動等)。

永續發展委員會職責

為協助董事會實踐永續經營之目的,並積極推動落實企業永續發展相關工作。

永續發展委員會職權

1.融合企業團文化與未來重要永續發展議題,訂定使命、願景及發展政策。

2.公司永續發展執行情形與成效之檢討,並定期向董事會報告。

3.關注各利害關係人所關切之重要議題及督導溝通計畫。

4.其他經董事會決議由本委員會辦理之事項。

永續發展委員會成員

職稱 姓名 學歷 主要經歷
主任委員 張 剛 綸
(董事長)
美國麻省理工學院
科技管理碩士
.臺灣水泥(股)公司董事
.台灣區水泥工業同業公會理事長
.財團法人時代基金會副董事長
.財團法人嘉新兆福文化基金會董事長
委員 Pan Howard Wei-Hao
(董 事)
美國麻省理工學院電機及企管雙碩士 .振業化工廠(股)公司董事兼總經理
.臺灣金融分析師協會董事
.財團法人嘉新兆福文化基金會副董事長
委員 蘇 瓜 藤
(獨立董事)
美國路易斯安那
州立大學會計博士
.國立政治大學會計學系教授
.星展(台灣)商業銀行(股)公司獨立董事
.大園汽電共生(股)公司獨立董事
.中華無形資產暨企業評價協會第五屆理事長
.建國工程(股)公司顧問
委員 陳國儀
(獨立董事)
美國紐約大學
法律學院碩士
.國立體育大學副校長
.國立體育大學兼任教授
.台北市立大學兼任教授
.中華奧林匹克委員會顧問

永續發展委員會多元能力

職稱 姓名 多元化能力
財會法務 風險管理 營運管理 國際市場觀
投資及併購 旅宿服務 資訊科技 永續管理
主任委員 張剛綸 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
委員 Pan Howard Wei-Hao ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
蘇瓜藤 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
陳國儀 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

永續發展委員會運作情形

本公司董事會每季定期聽取經營團隊的報告(包含ESG報告),董事會必須評估報告內容的可執行性,同時檢視追蹤進度,並且在需要時敦促經營團隊進行調整。

  會議屆次 
日期
報告事項 討論事項 討論事項呈報董事會
第二屆第一次
111/8/10
1. 第一屆第二次永續發展委員會決議及辦理情形
2. 企業團永續發展藍圖執行進度報告
3. 聘任陳家聲教授擔任顧問
1. 企業團永續發展藍圖執行策略及主軸規劃案 111/12/14 第449次董事會
第二屆第二次
111/12/14
1. 第二屆第一次永續發展委員會決議及辦理情形
2. 企業團永續發展藍圖執行進度報告
3. 企業團溫室氣體盤查進度報告
4. 企業團2023年風險評估報告
1. 加入「氣候相關財務揭露」 (TCFD) 支持者(Supporter)案
2. 規劃執行科學基礎減碳目標倡議 (SBTi) 案
3. 永續發展辦公室 2023 年預算案
111/12/14 第449次董事會
第二屆第三次
112/05/09
1. 第二屆第二次永續發展委員會決議及辦理情形
2. 企業團永續發展藍圖及溫室氣體盤查執行進度報告
112/05/09 第453次董事會
第二屆第四次
112/12/15
1. 第二屆第三次永續發展委員會決議及辦理情形
2. 企業團永續發展藍圖執行進度報告
3. 企業團溫室氣體盤查進度報告
1. 重要營運子公司永續發展藍圖案案
2. 永續發展辦公室2024年預算案
112/12/15 第458次董事會