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2021/07/26 嘉新水泥經董事會決議變更110年股東常會召開日期、地點及方式

一、董事會決議日期:110/07/26

二、延期股東會召開日期:110/08/18

三、延期股東會召開時間:上午09時00分

四、延期股東會召開地點:新北市新莊區五工路66號6樓(頤品大飯店)

五、原股東會召集事由,請查閱本公司110/05/07原發布之重大訊息

六、股東會召開方式:實體並以視訊輔助

七、其他應敘明事項:

1. 依金管會公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」辦理。

2. 列載於原定110年6月17日股東會停止過戶之股東名冊之股東有權出席股東常會。

3. 本公司不另寄開會通知書,請股東持原開會通知書參加股東會。

4. 本次股東會以視訊輔助部分,採用臺灣集中保管結算所股份有限公司(下稱集保公司)提供之平台,並依循集保公司訂定之相關作業指引、應行注意事項、問答集及操作說明等文件辦理,相關事宜請參閱『視訊輔助股東會平台專區』網頁,網址:https://www.tdcc.com.tw/portal/zh/page/show/402897967a8b57f9017a9e0bc93f0001。股東以視訊方式參與者,視為親自出席。

5. 擬以視訊方式參與股東會者,應於110/08/13(含)前,至集保公司『股東e票通平台網址:https://www.stockvote.com.tw/evote/index.html辦理註冊及登記,並於股東會當日辦理報到、觀看直播、文字提問及投票,並同意放棄提出與行使臨時動議及原議案修正案之投票及參與實體股東會

6. 股東登記以視訊方式參與股東會後,欲親自出席股東會者,應於前項登記截止前撤銷登記;逾期撤銷者,僅得以視訊方式參與股東會。

7. 已以電子方式行使表決權之股東,不得以視訊方式參與股東會,惟得於110/08/14(含)前以電子郵件(ir@chcgroup.com.tw方式針對本次議案提出詢問,並由本公司彙整後統一擇要回應。