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公司治理組織架構及職權
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公司治理相關事務

  1. 依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜:法定期限內製作及發送(公告)開會通知、議程(議事手冊)、議事所需資料,公告或發佈重大訊息、辦理變更登記等事務。董事會議案如有需董事利益迴避時,事前予以提醒,並載明於議事錄。本公司股東會召集皆依法定程序辦理,並委由群益金鼎證券股務代理部辦理相關事宜。
  2. 製作董事會及股東會議事錄:法定期限內製作及發送(公告)議事錄。董事會議事錄應記載利益迴避、決議或發言情形等內容。股東會議事錄應確實記載會議之年、月、日、場所、主席姓名、決議方法、議事經過之要領及表決結果,有選舉董事時,應揭露每位候選人之得票權數。
  3. 協助董事就任及持續進修:就新當選之董事提供上市公司法規宣導資料(手冊),以協助董事就任及法令遵循;提供董事進修課程資訊,辦理或協助報名進修課程,並向主管機關辦理申報作業。
  4. 提供董事執行業務所需資料:依董事要求或執行業務所需,彙總及整合各單位業務資料後,提供予董事作為執行業務之依據或參考。
  5. 協助董事遵循法令:不定期通知董事會成員有關於公司治理相關之最新法令規章修訂發展、協助董事瞭解執行業務時應遵循之法令程序等。
  6. 辦理投資人關係及其他公司治理相關業務:依主管機關最新公司治理發展及規定,辦理投資人關係及其他公司治理相關業務,例如:召開法人說明會、辦理公司治理評鑑、設置公司治理主管、購買董事責任保險、辦理董事會績效評估等。
  7. 監督公司治理單位運作:依公司治理單位之組織架構及權責分工,確實掌握公司治理業務落實情形並呈報董事會。

公司治理主管

  1. 職權範圍

    本公司設置公司治理主管,協助公司遵循董事會及股東會相關法令,依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄、提供及協助董事持續進修相關事宜、提供董事執行業務所需資料並協助董事遵循與經營公司有關之最新法令規定、辦理投資人關係及其他公司治理相關業務、監督公司治理單位運作等。

  2. 執行業務

    本公司除設置「公司治理主管」監督公司治理單位運作外,亦由各相關權責單位負責執行公司治理各項事務:

    2-1.依法辦理董事會/審計委員會/薪酬委員會之會議召集(含製作議事錄),於會前七日以電子郵件(E-mail)發送開會通知、議程及會議所需資料予各董事 (委員),並於會後二十日內發送議事錄。議案如涉有利益迴避及其他重要事項時,依規定於議事錄中記載。

    2-2.依規定完成股東會議事召集程序相關作業,以確保其適法性及有效性,並充分向股東說明年度經營狀況。如遇董事(獨立董事)改(補)選,本公司依規定辦理提名及選舉相關作業程序,並完成有關文件簽署、公告、發佈重大訊息及變更登記作業。

    2-3.依規定時限完成公開資訊觀測站之公告及發佈重大訊息事宜,以確保公司資訊及時與正確地公開揭露,保障股東權益。

    2-4.提供及協助公司治理主管及董事多元化課程進修事宜,有關公司治理主管進修情形如下表「3.進修情形」,董事進修情形揭露於公開資訊觀測站。

    2-5.提供董事執行業務所需資訊,彙總及整合各單位議案資料,建立董事與各主管溝通管道,並協助安排獨立董事與內部稽核主管、簽證會計師、或相關單位溝通會議,以利獨立董事執行業務。

    2-6.本公司依規定召開法人說明會,進行公司簡報及營運狀況說明。

    2-7.辦理年度公司治理評鑑作業(含後續指標檢討及改善)、購買董事責任保險及辦理董事會績效評估作業。

    2-8.舉行公司治理會議,依據各任務組執行工作成果進行報告,及相關討論或檢討需持續追蹤項目,並向董事會報告執行成果。

  3. 進修情形

    本公司經民國108年7月11日第424次董事會決議通過聘任王立心執行副總經理擔任公司治理主管。進修情形如下:

    進修進構

    課程名稱

    受訓起日

    受訓止日

    時數

    財團法人台灣金融研訓院

    公司治理講堂-公關危機處理與應變發言對策

    109/05/26

    109/05/26

    3

    台灣董事學會

    國際主題沙龍-展望2020年公司治理與企業永續

    109/01/15

    109/01/15

    3

    2019 MIT Management Sloan School/ILP-Epoch Taiwan Workshop

    Transforming KPIs:Measuring, Monitoring & Managing "Value Creation" in the Digitizing Enterprise

    108/11/20

    108/11/22

    18


公司治理執行情形


項目

時間

說明

公司治理評鑑

108 年

評鑑結果:51% ~ 65%,公司努力將評鑑名次往前

設置公司治理主管

108 年 7 月 11 日完成

聘任王立心執行副總經理擔任公司治理主管,業經第424次董事會通過

董事責任保險

108 年 7 月 11 日完成

依規定購買董事責任保險,並於第424次董事會呈報

設立公司治理組織

108 年 12 月13 日完成

設立公司治理組織,依據公司治理及企業社會責任功能不同,下設風險控管組、監理組、公司治理評鑑組等各任務組,並定期舉辦公司治理會議

董事會績效評估

109 年 3 月 25 日完成

今年為首次進行績效評估

董事進修

不定期

董事會秘書室不定期轉寄相關課程資訊供董事參考

其他重要事項

通知最新法令或轉知主管
機關政策宣導

寄送相關資訊供董事參考