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董事會

現任董事

 

職稱

姓名

學歷

主要經歷

董事長

張剛綸

美國麻省理工學院

科技管理碩士

  • 臺灣水泥(股)公司董事
  • 財團法人時代基金會董事

董事

陳啟德

美國加州聖塔克拉大學企管碩士

  • 建國工程(股)公司副董事長
  • 臺灣水泥(股)公司董事

董事

嘉新國際股份有限公司

代表人

Pan Howard Wei-Hao

美國麻省理工學院碩士

  • 振業化工廠(股)公司董事兼總經理
  • 臺灣金融分析師協會副理事長、董事

董事

嘉新國際股份有限公司

代表人 劉奕成

美國賓州大學

華頓商學院

  • 將來商業銀行股份有限公司總經理
  • 中國信託金融控股股份有限公司研發長

獨立董事

蘇瓜藤

美國路易斯安那

州立大學會計博士

  • 國立政治大學會計學系教授
  • 大園汽電共生(股)公司獨立董事
  • 中華企業倫理教育協進會理事
  • 建國工程(股)公司薪資報酬委員會委員

獨立董事

陳家聲

國立台灣大學

心理學博士

  • 國立台灣大學管理學院商學研究所教授
  • 裕元工業(集團)有限公司獨立董事(香港)
  • 臺灣電力公司電力促進開發委員會委員

獨立董事

陳冠名

美國南加州大學

企業管理學系

  • Ladybees International Limited董事長
  • 上海震旺管理諮詢有限公司法人代表

 

 

董事核心能力

職稱

姓名

國籍

性別

董事年資

多元化能力

財務

商務

金融

風險
管理

營運
管理

講師

產業
經驗

董事長

張剛綸

中華民國

20年

 

水泥

董事

陳啟德

中華民國

29年

 

營建

董事

Pan Howard Wei-Hao

美國

8年

 

化工

董事

劉奕成

中華民國

1年

 

金融

獨立董事

蘇瓜藤

中華民國

5年

財會及企業
評價

獨立董事

陳家聲

中華民國

8年

人資

獨立董事

陳冠名

中華民國

8年

 

電子

 

 

董事會績效評估

為落實公司治理,並提升董事會運作效能,本公司108年5月9日第422次董事會訂定「董事會績效評估辦法」,每年將執行一次內部董事會及個別董事成員績效評估,並至少每三年由外部專業獨立機構或外部專家學者團隊執行評估一次。前述評估結果報告應於次一年度第一季前完成。本公司108年度及109年度董事會績效評估結果已於109年3月25日第429次董事會及110年3月29日第436次董事會呈報。

109年度董事會績效評估報告

108年度董事會績效評估報告