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董事會

學歷:

美國麻省理工學院 科技管理碩士

 

經歷:

台灣區水泥工業同業公會理事長

臺灣水泥(股)公司董事(法人代表)

雲嘉國際(股)公司董事長(法人代表)
嘉新國際(股)公司董事長
嘉北國際(股)公司董事(法人代表)
嘉新資產管理開發(股)公司董事(法人代表)
嘉新企管諮詢(上海)有限公司董事(法人代表)
上海嘉環混凝土有限公司董事(法人代表)
上海嘉新港輝有限公司董事(法人代表)
財團法人嘉新兆福文化基金會董事長

財團法人時代基金會副董事長

學歷:
美國加州聖塔克拉大學 企管碩士

 

經歷:

嘉新資產管理開發(股)公司董事(法人代表)
臺灣水泥(股)公司董事(法人代表)
建國工程(股)公司副董事長
建國建設(股)公司董事長
建輝投資事業(股)公司董事長
金谷創業投資(股)公司董事長
金谷二號創業投資(股)公司董事長
中國建築經理股份有限公司董事
石頭出版(股)公司董事長
英屬維京群島商銀影控股有限公司董事
英屬維京群島商金谷有限公司董事
英屬維京群島商建國亞洲有限公司董事
財團法人建輝社會文教基金會董事長
財團法人建國工程文化藝術基金會董事長

學歷:
美國賓夕法尼亞大學華頓商學院MBA

 

經歷:

華陽創新科技公司董事

PlayNitride Inc.獨立董事

國家影視廳中心董事

中國信託金融控股股份有限公司研發長

學歷:
美國麻省理工學院 電機工程及企管雙碩士

 

經歷:
嘉新資產管理開發(股)公司董事(法人代表)
嘉和健康生活(股)公司董事(法人代表)
藍鈞(股)公司董事(法人代表)
嘉昇建設(股)公司董事(法人代表)
Chia Hsin Pacific Ltd.董事
Effervesce Investment Ptd Ltd 董事
Sparksview Ptd Ltd 董事
振業化工廠(股)公司董事兼總經理
浩安實業股份有限公司董事
微技實業股份有限公司董事
CFA Society of Taiwan 董事
財團法人嘉新兆福文化基金會副董事長

學歷:
美國路易斯安那州立大學 會計博士

 

經歷:

國立政治大學會計學系教授
星展(台灣)商業銀行(股)公司獨立董事
大園汽電共生(股)公司獨立董事

學歷:
國立台灣大學商學研究所商學碩士

 

經歷:

安侯建業聯合會計師事務所主席/執行長辦公室顧問

安侯建業聯合會計師事務所執業會計師

學歷:
美國紐約大學法律學院碩士

 

經歷:

國立體育大學副校長

國立體育大學兼任教授
台北市立大學兼任教授
中華奧林匹克委員會秘書長

董事會多元能力

職稱 姓名 多元化能力
財會
法務
風險
管理
營運
管理
國際
市場觀
投資
及併購
旅宿
服務
資訊
科技
永續
管理
董事長 張剛綸 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
董事 陳啟德 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔     ✔
董事 Pan Howard Wei-Hao ✔ ✔ ✔ ✔ ✔   ✔ ✔
董事 劉奕成 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔   ✔ ✔
獨立董事 蘇瓜藤 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔     ✔
獨立董事 林寶珠 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔     ✔
獨立董事 陳國儀 ✔ ✔ ✔ ✔       ✔

董事會多元化政策之具體管理目標

本公司董事會成員所需之專業知識、專業技術、產業經歷及提高女性決策參與等多元化背景之目標:
1、董事成員應至少具會計師、律師專業資格者,至少各 1 人
2、單一性別(女性)人數至少1人以上
3、財務會計與法務、投資及併購、風險管理、營運管理、旅宿服務、資訊科技、永續管理、國際市場觀等各類專業應至少2人

董事會多元化政策之落實情形

本公司董事會由 7 席董事組成 (包含 3 席獨立董事),依公司法第 192 條之 1 候選人提名制度,由股東會就董事候選人名單中選任。本公司董事會每季至少召開一次,但遇有緊急情事時,得隨時召集之。
本公司董事會成員目前有6位男性,1位女性;其中 40~50 歲為 1位,51 歲以上 6 位,其中博士1位,碩士6位,且具備多元背景與經驗,透過多元董事的組成,優化董事會決策過程。

  • 董事長張剛綸:具有水泥業、建設業、旅宿服務業的豐富領導經驗,對企業團各項業務均有全方位的行政實務經驗
  • 董事陳啟德:具有豐富的工程建設產業領導經驗,並具備豐富的商務經驗
  • 董事Pan Howard Wei-Hao:具備健康產業及建設業領導經驗
  • 董事劉奕成:為知名銀行家,具有深厚的傳統金融及金融科技產業經驗
  • 獨立董事蘇瓜藤:為知名會計學者,並具備無形資產暨企業評價專業與豐富的實務經驗
  • 獨立董事林寶珠:曾為執業會計師,具備豐富審計、風險管理及內部稽核與遵循的實務經驗
  • 獨立董事陳國儀:具有法律相關領域背景及體育界專業實務經驗

綜觀7位董事分別跨足商務、水泥產業、建設業、旅宿服務業、健康產業、金融業務、稽核、風險管理、法律及資訊科技,具備執行職務所須之知識、技能及素養,董事長之經營管理及營運判斷經驗豐富,領導公司為股東獲取最大之股東權益。